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職務(wù)犯罪偵查指引

目錄

第一部分職務(wù)犯罪偵查概述

第一章職務(wù)犯罪偵查的特點(diǎn)（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪的概念（）

一、職務(wù)犯罪的概念（）

二、職務(wù)犯罪的分類（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪偵查的不利因素和有利條件（）

一、職務(wù)犯罪偵查的不利因素（）

二、職務(wù)犯罪偵查的有利條件（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪偵查的特點(diǎn)（）

一、職務(wù)犯罪偵查的過程一般是從人到事的偵查過程（）

二、職務(wù)犯罪偵查對(duì)象的特殊性（）

三、職務(wù)犯罪偵查中矛盾雙方的強(qiáng)烈對(duì)抗性（）

四、職務(wù)犯罪線索來源的隱蔽性（）

五、職務(wù)犯罪偵查取證過程的復(fù)雜性（）

第二章職務(wù)犯罪偵查的基本對(duì)策（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪偵查的宏觀對(duì)策（）

一、提高職務(wù)犯罪偵查部門的地位，并授予一切必要的權(quán)力（）

二、提高職務(wù)犯罪偵查人員的素質(zhì)（）

三、建立和完善職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)工作設(shè)施（）

四、健全和完善職務(wù)犯罪偵查手段（）

五、加強(qiáng)和充實(shí)職務(wù)犯罪偵查技術(shù)隊(duì)伍和技術(shù)裝備（）

六、借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，建立起適合職務(wù)犯罪偵查的特殊的訴訟程序和證據(jù)制度（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪偵查取證的基本策略（）

一、職務(wù)犯罪偵查取證的藉眾策略（）

二、職務(wù)犯罪偵查取證的制權(quán)策略（）

三、職務(wù)犯罪偵查取證的寬嚴(yán)相濟(jì)的策略（）

四、職務(wù)犯罪偵查取證的攻心策略（）

五、職務(wù)犯罪偵查取證的快捷策略（）

六、職務(wù)犯罪偵查取證中的內(nèi)線偵查策略（）

七、職務(wù)犯罪偵查取證中利用矛盾的策略（）

八、職務(wù)犯罪偵查取證利用反偵查的雙刃策略（）

九、職務(wù)犯罪偵查取證中排除干擾和阻力的策略（）

第二部分職務(wù)犯罪偵查策略設(shè)計(jì)和運(yùn)用

第三章職務(wù)犯罪偵查策略概述（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪偵查策略的特征（）

一、科學(xué)基礎(chǔ)上的有效性（）

二、合法前提下的靈活性（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪偵查策略的淵源（）

一、軍事策略思想（）

二、犯罪偵查實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)（）

三、現(xiàn)代科學(xué)理論和方法（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪偵查策略設(shè)計(jì)的原則（）

一、合法運(yùn)用的原則（）

二、嚴(yán)密部署的原則（）

三、優(yōu)化選擇的原則（）

四、協(xié)調(diào)配合的原則（）

第四章職務(wù)犯罪偵查策略的設(shè)計(jì)程序（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪偵查策略設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備程序（）

一、明確職務(wù)犯罪偵查目標(biāo)（）

二、熟悉職務(wù)犯罪案情（）

三、了解職務(wù)犯罪對(duì)象（）

四、配置職務(wù)犯罪偵查力量（）

五、制訂職務(wù)犯罪偵查方案（）

六、職務(wù)犯罪偵查物質(zhì)準(zhǔn)備（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪偵查策略設(shè)計(jì)的實(shí)施程序（）

一、基本要領(lǐng)（）

二、實(shí)證分析——以訊問為例（）

三、策略組合——以追逃為例（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪偵查策略設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)程序（）

一、對(duì)職務(wù)犯罪偵查行為的評(píng)價(jià)（）

二、對(duì)職務(wù)犯罪偵查結(jié)果的評(píng)價(jià)（）

第五章職務(wù)犯罪偵查中的外線設(shè)計(jì)（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪外線偵查概述（）

一、職務(wù)犯罪外線偵查的特點(diǎn)（）

二、職務(wù)犯罪外線偵查的類別（）

三、職務(wù)犯罪外線偵查的功能（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪偵查中的跟蹤的設(shè)計(jì)（）

一、跟蹤的準(zhǔn)備（）

二、跟蹤的方法（）

三、跟蹤的注意事項(xiàng)（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪偵查中的守候的設(shè)計(jì)（）

一、守候的種類選擇（）

二、守候的策略要求（）

第六章職務(wù)犯罪偵查取證措施的設(shè)計(jì)（）

第一節(jié)調(diào)查訪問（）

一、調(diào)查訪問的概念（）

二、調(diào)查訪問的方式（）

三、調(diào)查訪問的策略方法（）

第二節(jié)搜查（）

一、搜查概述（）

二、搜查的方法（）

三、秘密搜查（）

第三節(jié)辨認(rèn)（）

一、辨認(rèn)的種類（）

二、辨認(rèn)的法律規(guī)定和有關(guān)規(guī)則（）

三、辨認(rèn)的實(shí)施（）

四、辨認(rèn)筆錄的制作（）

五、辨認(rèn)結(jié)論的評(píng)斷和運(yùn)用（）

第三部分職務(wù)犯罪偵查訊問

第七章職務(wù)犯罪偵查訊問概述（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪偵查訊問的概念（）

一、關(guān)于職務(wù)犯罪偵查訊問的主體（）

二、關(guān)于職務(wù)犯罪偵查訊問的對(duì)象（）

三、關(guān)于偵查訊問的目的（）

四、關(guān)于職務(wù)犯罪偵查訊問的內(nèi)容（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪偵查訊問的任務(wù)、原則（）

一、職務(wù)犯罪偵查訊問的任務(wù)（）

二、偵查訊問的基本原則（）

第八章職務(wù)犯罪嫌疑人心理分析（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪嫌疑人的拒供心理和供述動(dòng)機(jī)（）

一、職務(wù)犯罪嫌疑人的拒供心理（）

二、職務(wù)犯罪嫌疑人的供述動(dòng)機(jī)（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪嫌疑人拒供心理轉(zhuǎn)化過程（）

一、試探摸底階段（）

二、對(duì)抗相持階段（）

三、動(dòng)搖反復(fù)階段（）

四、供認(rèn)罪行階段（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪嫌疑人反訊問的手法（）

一、拒供（）

二、謊供（）

三、少供（）

四、翻供（）

五、狡辯（）

六、偽裝（）

七、誣陷（）

八、其他（）

第九章職務(wù)犯罪偵查訊問的組織實(shí)施（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪偵查訊問的組織準(zhǔn)備工作（）

一、及時(shí)組織訊問力量（）

二、認(rèn)真研究案件材料（）

三、全面了解犯罪嫌疑人（）

四、分析犯罪嫌疑人的心理（）

五、訊問場(chǎng)所、訊問時(shí)間的選擇（）

六、制訂訊問計(jì)劃（）

第二節(jié)第一次訊問（）

一、第一次訊問的要求（）

二、第一次訊問的步驟（）

第十章職務(wù)犯罪偵查訊問方法（）

第一節(jié)說服教育（）

一、說服教育的作用（）

二、說服教育的要求（）

三、說服教育的內(nèi)容（）

四、說服教育的方法（）

五、說服教育應(yīng)注意的問題（）

第二節(jié)使用證據(jù)（）

一、使用證據(jù)的作用（）

二、使用證據(jù)的要求（）

三、使用證據(jù)的時(shí)機(jī)（）

四、使用證據(jù)的方法（）

第三節(jié)揭露謊言（）

一、揭露謊言的概念和目的（）

二、發(fā)現(xiàn)口供矛盾（）

三、分析口供矛盾（）

四、揭露謊言的時(shí)機(jī)和方法（）

五、揭露謊言應(yīng)注意的問題（）

第十一章職務(wù)犯罪偵查訊問策略（）

第一節(jié)“心理同情法”（情感共鳴法）的運(yùn)用（）

一、進(jìn)行心理同情的途徑（）

二、應(yīng)用心理同情法應(yīng)注意的問題（）

第二節(jié)“紅臉、白臉法”（冷熱交替法）的運(yùn)用（）

第三節(jié)“錯(cuò)覺法”的運(yùn)用（）

一、錯(cuò)覺的具體表現(xiàn)（）

二、訊問中設(shè)置錯(cuò)覺的方法（）

第四節(jié)“導(dǎo)謊法”的運(yùn)用（）

第五節(jié)“親情法”的運(yùn)用（）

第十二章職務(wù)犯罪偵查訊問記錄（）

第一節(jié)訊問筆錄（）

一、訊問筆錄概述（）

二、 訊問筆錄的內(nèi)容及制作要求（）

三、幾種特殊情況的記錄方法（）

第二節(jié)偵查訊問的錄音錄像（）

一、訊問中錄音錄像概述（）

二、同步錄音錄像技術(shù)工作流程（）

第十三章測(cè)謊技術(shù)在職務(wù)犯罪偵查訊問中的運(yùn)用（）

第一節(jié)測(cè)謊技術(shù)的基本原理（）

一、測(cè)謊方法的基本原理（）

二、常用的測(cè)試方法（）

第二節(jié)測(cè)謊技術(shù)在偵查訊問中的作用（）

一、用于認(rèn)定和排除犯罪嫌疑，篩選嫌疑對(duì)象，縮小偵查范圍（）

二、用于輔助訊問，有利于突破犯罪嫌疑人心理（）

三、可用于分析、鑒別供詞或證詞真?zhèn)危鉀Q口供與證據(jù)、口供與口供之間的矛盾（）

四、測(cè)謊結(jié)論可用于支持、加固原有證據(jù)體系，堅(jiān)定偵查人員審訊的信心，排除檢察官審斷證據(jù)的疑慮，加強(qiáng)法官斷案的決心（）

第三節(jié)測(cè)謊的實(shí)施（）

一、測(cè)謊的前提及測(cè)謊室的要求（）

二、測(cè)試步驟（）

第四部分職務(wù)犯罪偵查中的證據(jù)運(yùn)用

第十四章職務(wù)犯罪偵查中的證據(jù)運(yùn)用（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪偵查證據(jù)特點(diǎn)（）

一、“一對(duì)一”言詞證據(jù)的中心地位與現(xiàn)實(shí)困境 （）

二、物證、書證、鑒定意見等間接證據(jù)的大量存在 （）

三、證據(jù)收集、保全方法策略性較強(qiáng) （）

四、證據(jù)收集方法科學(xué)性、技術(shù)性有待提高（）

五、缺乏可操作性的證據(jù)審查判斷標(biāo)準(zhǔn) （）

第二節(jié)職務(wù)犯罪證據(jù)收集規(guī)則（）

一、訊問規(guī)則（）

二、詢問規(guī)則（）

三、搜查規(guī)則（）

四、扣押規(guī)則（）

五、勘驗(yàn)檢查規(guī)則（）

六、鑒定規(guī)則（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪證據(jù)的審查、判斷（）

一、職務(wù)犯罪證據(jù)審查、判斷內(nèi)容（）

二、職務(wù)犯罪證據(jù)審查、判斷標(biāo)準(zhǔn)（）

三、職務(wù)犯罪證據(jù)審查、判斷方法（）

四、特定證據(jù)審查判斷與運(yùn)用 （）

第五部分職務(wù)犯罪案件偵查

第十五章貪污賄賂犯罪案件偵查（）

第一節(jié)貪污賄賂犯罪案件的特點(diǎn)（）

一、貪污賄賂犯罪案件概述（）

二、貪污賄賂犯罪案件的特點(diǎn)（）

第二節(jié)貪污案件的偵查（）

一、貪污案件的立案審查（）

二、貪污案件的偵查方法（）

第三節(jié)賄賂案件的偵查（）

一、賄賂案件的線索審查（）

二、賄賂案件的偵查方法（）

第十六章瀆職侵權(quán)案件的偵查（）

第一節(jié)瀆職侵權(quán)案件偵查的特點(diǎn)（）

一、與貪污賄賂案件的管轄范圍和特點(diǎn)不完全相同（）

二、案件來源不完全相同（）

三、偵查工作的順序不完全相同（）

四、偵查方法不完全相同（）

五、處理難度不完全相同（）

第二節(jié)濫用職權(quán)案件的偵查（）

一、濫用職權(quán)案件的特點(diǎn)（）

二、濫用職權(quán)案件的立案（）

三、濫用職權(quán)案件的偵查方法（）

第三節(jié)玩忽職守案件的偵查（）

一、玩忽職守案件的特點(diǎn)（）

二、玩忽職守案件的立案（）

三、玩忽職守案件的偵查方法（）

第四節(jié)刑訊逼供案件的偵查（）

一、刑訊逼供案件的特點(diǎn)（）

二、刑訊逼供案件的立案（）

三、刑訊逼供案件的偵查方法（）

第十七章職務(wù)犯罪偵查中的幾個(gè)疑難問題（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪案件線索的發(fā)現(xiàn)與獲?。ǎ?/p>

一、職務(wù)犯罪案件線索的發(fā)現(xiàn)與獲取的途徑（）

二、職務(wù)犯罪案件線索的發(fā)現(xiàn)與獲取的基礎(chǔ)性工作（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪的舉報(bào)與初查工作（）

一、職務(wù)犯罪的舉報(bào)（）

二、職務(wù)犯罪的初查（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪證據(jù)的收集與運(yùn)用（）

一、職務(wù)犯罪證據(jù)的一般性問題（）

二、職務(wù)犯罪證據(jù)的收集（）

三、職務(wù)犯罪證據(jù)的運(yùn)用（）

第四節(jié)幾種疑難案件的偵破方案（）

一、對(duì)于訂立攻守同盟案件的偵查方法（）

二、對(duì)“夾生”案件的偵查方法（）

三、對(duì)供證“一對(duì)一”賄賂案件的偵查方法（）

四、以“借”為名的行、受賄犯罪的偵查方法（）

五、送禮與行賄的區(qū)別（）

六、窩案、串案的偵查方法（）

第六部分職務(wù)犯罪偵查中的刑事技術(shù)工作

第十八章職務(wù)犯罪偵查中的刑事技術(shù)概論（）

第一節(jié)刑事技術(shù)的概念（）

一、刑事技術(shù)的概念（）

二、刑事技術(shù)概念與相關(guān)概念的辨析（）

三、現(xiàn)代刑事技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)與要求（）

第二節(jié)刑事技術(shù)的對(duì)象、體系（）

一、刑事技術(shù)的對(duì)象（）

二、刑事技術(shù)的體系（）

第三節(jié)刑事技術(shù)在職務(wù)犯罪案件偵查中的作用（）

一、為職務(wù)犯罪案件的偵查提供線索（）

二、通過犯罪信息系統(tǒng)、犯罪鑒別為職務(wù)犯罪案件偵查提供手段、方法（）

三、為職務(wù)犯罪案件的偵查、起訴、審判提供證據(jù)（）

第十九章刑事技術(shù)基礎(chǔ)理論（）

第一節(jié)證據(jù)的形成與案件事實(shí)認(rèn)定的科學(xué)基礎(chǔ)（）

一、案件事實(shí)的形成（）

二、案件事實(shí)的可知性（）

三、案件事實(shí)證明的科學(xué)基礎(chǔ)（）

第二節(jié)刑事訴訟證據(jù)的生成和認(rèn)定案件事實(shí)的理論（）

一、刑事證據(jù)的生成理論 （）

二、案件事實(shí)證明的科學(xué)理論（）

第三節(jié)技術(shù)性偵查與科學(xué)證明（）

一、案件事實(shí)及物證的結(jié)構(gòu)（）

二、運(yùn)用物證結(jié)構(gòu)的途徑及方法（）

第二十章職務(wù)犯罪偵查中常用的文書檢驗(yàn)技術(shù)（）

第一節(jié)筆跡檢驗(yàn)（）

一、筆跡的概念（）

二、書寫動(dòng)作系統(tǒng)（）

三、書寫習(xí)慣的屬性（）

四、筆跡特征的概念及其特點(diǎn)（）

五、漢字筆跡特征的種類及其鑒定價(jià)值（）

六、常見的其他文字、符號(hào)筆跡特征（）

七、筆跡鑒定的步驟方法（）

八、常見偽裝筆跡鑒定（）

第二節(jié)偽造文書檢驗(yàn)（）

一、文書檢驗(yàn)的概念（）

二、職務(wù)犯罪案件中常見的偽造文書方法及特點(diǎn)（）

三、鑒別真?zhèn)蔚姆椒ǎǎ?/p>

第三節(jié)變?cè)煳臅b定（）

一、變?cè)煳臅母拍睿ǎ?/p>

二、擦刮文書檢驗(yàn)（）

三、消褪文書檢驗(yàn)（）

四、添寫、改寫文書檢驗(yàn)（）

第四節(jié)文書制成時(shí)間檢驗(yàn)（）

一、文書制作時(shí)間檢驗(yàn)的概念與對(duì)象（）

二、文書制作時(shí)間鑒定的任務(wù)（）

三、文書物質(zhì)要素所隱含的時(shí)間信息（）

四、根據(jù)可疑文書物質(zhì)要素自身所隱含的時(shí)間信息分析、檢測(cè)確定文書內(nèi)容字跡形成時(shí)間段的一般方法（）

五、通過可疑文書物質(zhì)要素自身所隱含的時(shí)間信息與已知樣本文書的時(shí)間信息進(jìn)行比較，確定文書內(nèi)容字跡形成的時(shí)間段是否一致（）

第二十一章職務(wù)犯罪偵查中的司法會(huì)計(jì)技術(shù)（）

第一節(jié)司法會(huì)計(jì)概述（）

一、司法會(huì)計(jì)的概念、特點(diǎn)（）

二、司法會(huì)計(jì)的活動(dòng)類型及法律依據(jù)（）

三、司法會(huì)計(jì)技術(shù)在職務(wù)犯罪偵查中的作用（）

第二節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料證據(jù)及取證規(guī)則（）

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的范圍（）

二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料證據(jù)的特性及取證規(guī)則（）

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料證據(jù)的證明作用（）

第三節(jié)司法會(huì)計(jì)檢查技術(shù)（）

一、司法會(huì)計(jì)檢查方法（）

二、司法會(huì)計(jì)檢查的程序與組織實(shí)施（）

第四節(jié)司法會(huì)計(jì)鑒定技術(shù)（）

一、司法會(huì)計(jì)鑒定概述（）

二、司法會(huì)計(jì)鑒定范圍與鑒定要求（）

三、司法會(huì)計(jì)鑒定的組織和提請(qǐng)（）

四、司法會(huì)計(jì)鑒定意見的審查與評(píng)斷（）

五、司法會(huì)計(jì)鑒定意見的運(yùn)用（）

第二十二章職務(wù)犯罪技術(shù)性偵查（）

第一節(jié)技術(shù)性偵查的概念、體系（）

一、技術(shù)性偵查的概念（）

二、技術(shù)性偵查的體系（）

三、技術(shù)性偵查的原則（）

四、技術(shù)性偵查的任務(wù)與作用（）

五、技術(shù)性偵查在職務(wù)犯罪案件偵查中發(fā)展的必要性（）

第二節(jié)犯罪鑒別（）

一、犯罪鑒別的概念（）

二、犯罪鑒別的對(duì)象與途徑（）

三、犯罪鑒別的方法（）

四、犯罪鑒別信息系統(tǒng)（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪技術(shù)性偵查措施的運(yùn)用（）

一、職務(wù)犯罪技術(shù)性偵查措施（）

二、職務(wù)犯罪技術(shù)偵查措施使用的原則（）

三、職務(wù)犯罪技術(shù)偵查措施的運(yùn)用（）

第七部分職務(wù)犯罪疑難案件偵查研究

第二十三章職務(wù)犯罪疑難案件偵查研究（）

第一節(jié)職務(wù)犯罪疑難案件偵查概述（）

一、職務(wù)犯罪疑難案件的概念（）

二、職務(wù)犯罪案件偵查中疑難問題的表現(xiàn)（）

三、職務(wù)犯罪疑難案件偵查的概念（）

第二節(jié)職務(wù)犯罪疑難案件形成的原因分析（）

一、職務(wù)犯罪疑難案件形成的客觀因素（）

二、職務(wù)犯罪疑難案件形成的主觀因素（）

第三節(jié)職務(wù)犯罪疑難案件偵查對(duì)策（）

一、反復(fù)分析案情，不斷析疑解難，尋找疑難案件形成的具體原因、主要原因（）

二、注重對(duì)職務(wù)犯罪偵查線索成案價(jià)值及實(shí)用價(jià)值的分析（）

三、合理選擇偵查途徑和突破口（）

四、職務(wù)犯罪疑難案件偵查中策略的運(yùn)用（）

五、遏制和利用犯罪主體的反偵查行為（）

六、適時(shí)調(diào)整偵查機(jī)制，彌補(bǔ)自身局限和不足，排除外界干擾（）

參考文獻(xiàn)（）