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目　　錄

上篇　貪污賄賂犯罪案件偵查總論

總　序……………………………………………………………………… （ １ ）

第一章　偵查概論………………………………………………………… （ ３ ）

　第一節(jié)　偵查的概念、特征和類型…………………………………… （ ３ ）

　　一、偵查的概念……………………………………………………… （ ３ ）

　　二、偵查的特征……………………………………………………… （ ５ ）

　　三、偵查的類型……………………………………………………… （ ６ ）

　第二節(jié)　檢察機(jī)關(guān)偵查的概念和特征………………………………… （ ６ ）

　　一、檢察機(jī)關(guān)偵查的概念…………………………………………… （ ６ ）

　　二、檢察機(jī)關(guān)偵查的特征…………………………………………… （ ７ ）

　　三、檢察機(jī)關(guān)的偵查權(quán)與法律監(jiān)督權(quán)的關(guān)系……………………… （ ９ ）

　第三節(jié)　貪污賄賂犯罪案件的偵查管轄……………………………… （ １０ ）

　　一、偵查管轄的概念………………………………………………… （ １０ ）

　　二、偵查管轄的分類………………………………………………… （ １０ ）

第二章　偵查機(jī)制………………………………………………………… （ １４ ）

　第一節(jié)　偵查決策機(jī)制………………………………………………… （ １４ ）

　　一、偵查決策概述…………………………………………………… （ １４ ）

　　二、偵查決策的原則………………………………………………… （ １５ ）

　　三、偵查決策的方法步驟…………………………………………… （ １６ ）

　　四、偵查決策的注意事項(xiàng)…………………………………………… （ １８ ）

　第二節(jié)　偵查指揮機(jī)制………………………………………………… （ ２０ ）

　　一、偵查指揮概述…………………………………………………… （ ２０ ）

　　二、偵查指揮的原則………………………………………………… （ ２１ ）

　　三、偵查指揮方法的把握和運(yùn)用…………………………………… （ ２３ ）

    四、偵查指揮應(yīng)注意的問(wèn)題………………………………………… （ ２６ ）

　第三節(jié)　偵查一體化機(jī)制……………………………………………… （ ２８ ）

　　一、偵查一體化機(jī)制的重大意義…………………………………… （ ２８ ）

　　二、實(shí)行偵查一體化必須堅(jiān)持的原則……………………………… （ ２９ ）

　　三、強(qiáng)化對(duì)重大職務(wù)犯罪線索的統(tǒng)一管理………………………… （ ３０ ）

　　四、偵查指揮協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)……………………………………………… （ ３１ ）

　　五、偵查一體化機(jī)制的具體運(yùn)行方式……………………………… （ ３２ ）

　第四節(jié)　偵查協(xié)作機(jī)制………………………………………………… （ ３５ ）

　　一、檢察機(jī)關(guān)之間的偵查協(xié)作……………………………………… （ ３５ ）

　　二、檢察機(jī)關(guān)與有關(guān)執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)的協(xié)作配合………………… （ ３７ ）

　第五節(jié)　司法協(xié)助機(jī)制………………………………………………… （ ３９ ）

　　一、刑事司法協(xié)助概述……………………………………………… （ ３９ ）

　　二、刑事司法協(xié)助的原則…………………………………………… （ ４０ ）

　　三、刑事司法協(xié)助的途徑…………………………………………… （ ４０ ）

　　四、國(guó)外追贓措施…………………………………………………… （ ４２ ）

　　五、刑事司法協(xié)助的程序、費(fèi)用及其他需要注意的問(wèn)題………… （ ４３ ）

　　六、涉港澳個(gè)案協(xié)查制度和機(jī)制…………………………………… （ ４４ ）

第三章　偵查程序………………………………………………………… （ ４６ ）

　第一節(jié)　受案…………………………………………………………… （ ４６ ）

　　一、受案概述………………………………………………………… （ ４６ ）

　　二、案件線索的概念和來(lái)源………………………………………… （ ４７ ）

　　三、案件線索的發(fā)現(xiàn)和收集………………………………………… （ ４８ ）

　　四、案件線索的管理………………………………………………… （ ５０ ）

　　五、案件線索的審查和篩選………………………………………… （ ５１ ）

　　六、案件線索的分析評(píng)估…………………………………………… （ ５３ ）

　第二節(jié)　初查…………………………………………………………… （ ５５ ）

　　一、概述……………………………………………………………… （ ５５ ）

　　二、初查的內(nèi)容、原則和計(jì)劃……………………………………… （ ５６ ）

　　三、初查的程序和要求……………………………………………… （ ５９ ）

　　四、初查的方法和策略……………………………………………… （ ６２ ）

　　五、初查“突破口” 的選擇與初查成案率………………………… （ ６６ ）

　　六、初查的取證、詢問(wèn)和查賬工作………………………………… （ ６９ ）

　　七、初查材料的證據(jù)效力…………………………………………… （ ７２ ）

第三節(jié)　立案…………………………………………………………… （ ７３ ）

　　一、概述……………………………………………………………… （ ７３ ）

　　二、立案的標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………… （ ７５ ）

　　三、立案的條件和時(shí)機(jī)……………………………………………… （ ７５ ）

　　四、立案的程序……………………………………………………… （ ７８ ）

　　五、立案的方式……………………………………………………… （ ８０ ）

　第四節(jié)　偵查終結(jié)、補(bǔ)充偵查和違法所得沒(méi)收程序………………… （ ８１ ）

　　一、偵查終結(jié)………………………………………………………… （ ８１ ）

　　二、補(bǔ)充偵查………………………………………………………… （ ８５ ）

　　三、違法所得沒(méi)收程序……………………………………………… （ ８８ ）

　第五節(jié)　偵查羈押期限………………………………………………… （ ８９ ）

　　一、概述……………………………………………………………… （ ８９ ）

　　二、偵查羈押期限的種類和計(jì)算…………………………………… （ ９０ ）

　　三、延長(zhǎng)或重新計(jì)算偵查羈押期限的程序………………………… （ ９３ ）

　　四、執(zhí)行偵查羈押期限應(yīng)注意的問(wèn)題……………………………… （ ９４ ）

第四章　強(qiáng)制措施………………………………………………………… （ ９７ ）

　第一節(jié)　強(qiáng)制措施概述………………………………………………… （ ９７ ）

　　一、強(qiáng)制措施的概念………………………………………………… （ ９７ ）

　　二、強(qiáng)制措施的特征………………………………………………… （ ９７ ）

　　三、強(qiáng)制措施的意義………………………………………………… （ ９８ ）

　　四、強(qiáng)制措施的適用原則…………………………………………… （ ９９ ）

　　五、對(duì)人大代表、政協(xié)委員適用強(qiáng)制措施的程序………………… （１００）

　　六、正確對(duì)待辯護(hù)律師的權(quán)利……………………………………… （１０１）

　第二節(jié)　拘傳…………………………………………………………… （１０５）

　　一、拘傳的概念……………………………………………………… （１０５）

　　二、拘傳的時(shí)限和程序……………………………………………… （１０６）

　　三、適用拘傳應(yīng)注意的問(wèn)題………………………………………… （１０７）

　第三節(jié)　取保候?qū)彙?（１０８）

　　一、取保候?qū)彽母拍詈瓦m用對(duì)象…………………………………… （１０８）

　　二、取保候?qū)彽姆绞健?（１０８）

　　三、取保候?qū)彽钠谙蕖?（１１０）

　　四、被取保候?qū)徣藨?yīng)遵守的規(guī)定及違反規(guī)定的法律責(zé)任………… （１１０）

　　五、取保候?qū)彽某绦颉?（１１１）

六、適用取保候?qū)彂?yīng)注意的問(wèn)題…………………………………… （１１２）

　第四節(jié)　監(jiān)視居住……………………………………………………… （１１３）

　　一、監(jiān)視居住的概念和適用對(duì)象…………………………………… （１１３）

　　二、監(jiān)視居住的方式及適用地點(diǎn)…………………………………… （１１４）

　　三、監(jiān)視居住的程序………………………………………………… （１１６）

　　四、被監(jiān)視居住人應(yīng)遵守的規(guī)定及違反規(guī)定的法律責(zé)任………… （１１７）

　　五、監(jiān)視居住的期限………………………………………………… （１１８）

　　六、監(jiān)視居住的變更、解除和撤銷………………………………… （１１８）

　　七、監(jiān)視居住適用中應(yīng)注意的問(wèn)題………………………………… （１１８）

　第五節(jié)　拘留…………………………………………………………… （１１９）

　　一、拘留的概念和適用對(duì)象………………………………………… （１１９）

　　二、拘留的程序……………………………………………………… （１２０）

　　三、拘留適用中應(yīng)注意的問(wèn)題……………………………………… （１２２）

　第六節(jié)　逮捕…………………………………………………………… （１２４）

　　一、逮捕的概念……………………………………………………… （１２４）

　　二、逮捕的適用條件………………………………………………… （１２４）

　　三、逮捕的適用程序………………………………………………… （１２７）

　　四、錯(cuò)誤逮捕歸責(zé)原則的新變化…………………………………… （１３０）

　　五、逮捕適用中應(yīng)注意的問(wèn)題……………………………………… （１３２）

　第七節(jié)　強(qiáng)制措施在貪污賄賂犯罪偵查中的運(yùn)用…………………… （１３３）

　　一、要善于運(yùn)用強(qiáng)制措施來(lái)保障和促進(jìn)偵查工作的順利進(jìn)行…… （１３４）

　　二、要靈活運(yùn)用強(qiáng)制措施…………………………………………… （１３８）

　　三、要充分考慮具體案件和犯罪嫌疑人的個(gè)體差異……………… （１４０）

　　四、要著眼于偵查工作的整體需要………………………………… （１４０）

第五章　偵查措施………………………………………………………… （１４２）

　第一節(jié)　偵查措施概述………………………………………………… （１４２）

　　一、偵查措施的概念………………………………………………… （１４２）

　　二、偵查措施的使用要求…………………………………………… （１４２）

　　三、偵查措施的意義………………………………………………… （１４３）

　第二節(jié)　訊問(wèn)…………………………………………………………… （１４３）

　　一、訊問(wèn)的主要特征………………………………………………… （１４３）

　　二、訊問(wèn)前的準(zhǔn)備工作……………………………………………… （１４４）

　　三、訊問(wèn)的方法和策略……………………………………………… （１５１）

四、訊問(wèn)語(yǔ)言………………………………………………………… （１５８）

　　五、訊問(wèn)的突破時(shí)機(jī)………………………………………………… （１６３）

　　六、出示證據(jù)的要領(lǐng)………………………………………………… （１６６）

　　七、首次訊問(wèn)………………………………………………………… （１６７）

　　八、訊問(wèn)的注意事項(xiàng)………………………………………………… （１６９）

　第三節(jié)　詢問(wèn)…………………………………………………………… （１７０）

　　一、詢問(wèn)的任務(wù)……………………………………………………… （１７０）

　　二、詢問(wèn)的原則和要求……………………………………………… （１７１）

　　三、詢問(wèn)的方法和策略……………………………………………… （１７２）

　　四、詢問(wèn)的語(yǔ)言技巧………………………………………………… （１７３）

　　五、如何詢問(wèn)貪污賄賂犯罪嫌疑人的家屬………………………… （１７５）

　第四節(jié)　搜查…………………………………………………………… （１７６）

　　一、搜查的決策和時(shí)機(jī)……………………………………………… （１７６）

　　二、搜查前的準(zhǔn)備…………………………………………………… （１７７）

　　三、搜查的程序……………………………………………………… （１７８）

　　四、搜查的方法和策略……………………………………………… （１７９）

　第五節(jié)　調(diào)取、扣押物證、書(shū)證和視聽(tīng)資料………………………… （１８３）

　　一、調(diào)取、扣押物證、書(shū)證和視聽(tīng)資料的基本程序與要求……… （１８３）

　　二、對(duì)調(diào)取、扣押物證、書(shū)證和視聽(tīng)資料的保管與處理………… （１８４）

　　三、調(diào)取、扣押郵件、電報(bào)、電子郵件…………………………… （１８６）

　第六節(jié)　查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人資產(chǎn)………………………………… （１８６）

　　一、確定查詢重點(diǎn)…………………………………………………… （１８６）

　　二、查詢、凍結(jié)存款、匯款………………………………………… （１８７）

　　三、查詢、凍結(jié)銀行保管箱………………………………………… （１８８）

　　四、查詢、凍結(jié)股票、基金、期貨賬戶…………………………… （１９０）

　　五、對(duì)涉案房地產(chǎn)的查詢…………………………………………… （１９２）

　　六、對(duì)保險(xiǎn)的查詢、凍結(jié)…………………………………………… （１９２）

　　七、對(duì)個(gè)人征信及行賄人的查詢…………………………………… （１９３）

　　八、查詢、凍結(jié)活動(dòng)中應(yīng)注意的事項(xiàng)……………………………… （１９４）

第六章　偵查技術(shù)和方法………………………………………………… （１９５）

　第一節(jié)　貪污賄賂犯罪案件偵查技術(shù)概述…………………………… （１９５）

　　一、偵查技術(shù)的概念………………………………………………… （１９５）

　　二、偵查記錄技術(shù)在偵破貪污賄賂犯罪案件中的運(yùn)用…………… （１９５）

三、偵查勘驗(yàn)技術(shù)在偵破貪污賄賂犯罪案件中的運(yùn)用…………… （１９８）

　　四、司法鑒定技術(shù)在偵破貪污賄賂犯罪案件中的運(yùn)用…………… （２０２）

　　五、司法會(huì)計(jì)技術(shù)在偵破貪污賄賂犯罪案件中的運(yùn)用…………… （２０４）

　　六、信息技術(shù)在偵破貪污賄賂犯罪案件中的運(yùn)用………………… （２０６）

　　七、電子技術(shù)在偵破貪污賄賂犯罪案件中的運(yùn)用………………… （２０７）

　　八、測(cè)謊技術(shù)在貪污賄賂犯罪案件偵查中的運(yùn)用………………… （２０８）

　　九、技術(shù)偵查在貪污賄賂犯罪案件偵查中的運(yùn)用…………………… （２０８）

　第二節(jié)　貪污賄賂案件偵查中的司法鑒定…………………………… （２１０）

　　一、鑒定……………………………………………………………… （２１０）

　　二、鑒定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………… （２１３）

　　三、鑒定意見(jiàn)的審查和評(píng)斷………………………………………… （２１３）

　　四、文書(shū)鑒定………………………………………………………… （２１４）

　　五、司法會(huì)計(jì)鑒定…………………………………………………… （２１５）

　　六、聲像資料鑒定…………………………………………………… （２１７）

　　七、電子證據(jù)鑒定…………………………………………………… （２１７）

　　八、涉案物品的價(jià)格鑒定…………………………………………… （２１８）

　第三節(jié)　貪污賄賂犯罪案件偵查中的查賬方法及其運(yùn)用…………… （２２０）

　　一、查賬的概念……………………………………………………… （２２０）

　　二、查賬的目的與任務(wù)……………………………………………… （２２０）

　　三、查賬的分類……………………………………………………… （２２０）

　　四、查賬的基本要求………………………………………………… （２２１）

　　五、查賬的方法……………………………………………………… （２２１）

　　六、查賬的程序……………………………………………………… （２２２）

　　七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料檢查……………………………………………… （２２３）

　　八、財(cái)物的檢查……………………………………………………… （２２４）

　　九、金融業(yè)務(wù)的檢查………………………………………………… （２２６）

第七章　偵查對(duì)策和謀略………………………………………………… （２２７）

　第一節(jié)　偵查對(duì)策……………………………………………………… （２２７）

　　一、偵查對(duì)策概述…………………………………………………… （２２７）

　　二、貪污賄賂案件初查對(duì)策………………………………………… （２２８）

　　三、傳喚、拘傳１２ 小時(shí)內(nèi)突破案件的策略和方法………………… （２２９）

　　四、強(qiáng)制措施的適用策略…………………………………………… （２３３）

　　五、適應(yīng)職務(wù)犯罪嫌疑人逮捕權(quán)上提一級(jí)改革的對(duì)策措施……… （２３６）

六、犯罪嫌疑人拒供、翻供案件的偵查對(duì)策……………………… （２３７）

　　七、犯罪嫌疑人攻守同盟、串供的偵查對(duì)策……………………… （２３８）

　　八、證人拒證、翻證的對(duì)策………………………………………… （２４１）

　　九、偵查人員消極心理的矯正……………………………………… （２４３）

　第二節(jié)　偵查謀略……………………………………………………… （２４６）

　　一、偵查謀略概述…………………………………………………… （２４６）

　　二、偵查謀略在反貪偵查中的作用及應(yīng)用………………………… （２４７）

　第三節(jié)　貪污賄賂犯罪嫌疑人的反偵查和潛逃對(duì)策………………… （２５５）

　　一、犯罪嫌疑人反偵查的對(duì)策……………………………………… （２５５）

　　二、追捕潛逃犯罪嫌疑人的對(duì)策…………………………………… （２６５）

第八章　貪污賄賂犯罪案件偵查文書(shū)…………………………………… （２７８）

　第一節(jié)　偵查文書(shū)概述………………………………………………… （２７８）

　　一、偵查文書(shū)的概念和特征………………………………………… （２７８）

　　二、偵查文書(shū)的分類………………………………………………… （２７９）

　　三、偵查文書(shū)的制作要求…………………………………………… （２８０）

　第二節(jié)　偵查筆錄……………………………………………………… （２８０）

　　一、偵查筆錄概述…………………………………………………… （２８０）

　　二、偵查筆錄的制作要求…………………………………………… （２８１）

　　三、偵查筆錄的記錄方法…………………………………………… （２８４）

　第三節(jié)　各類偵查筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………… （２８７）

　　一、報(bào)案、控告、舉報(bào)筆錄的制作要領(lǐng)…………………………… （２８７）

　　二、接待來(lái)訪筆錄的制作要領(lǐng)……………………………………… （２８８）

　　三、自首筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………………… （２８９）

　　四、勘驗(yàn)、檢查筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………… （２９１）

　　五、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄的制作要領(lǐng)……………………………………… （２９１）

　　六、辨認(rèn)筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………………… （２９２）

　　七、調(diào)查筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………………… （２９３）

　　八、搜查筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………………… （２９４）

　　九、訊問(wèn)筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………………… （２９５）

　　十、權(quán)利告知筆錄的制作要領(lǐng)……………………………………… （２９６）

　　十一、詢問(wèn)筆錄的制作要領(lǐng)………………………………………… （２９７）

　　十二、提供司法協(xié)助筆錄的制作要領(lǐng)……………………………… （２９８）

　　十三、閱卷筆錄的制作要領(lǐng)………………………………………… （２９８）

十四、案件討論筆錄的制作要領(lǐng)…………………………………… （２９９）

　第四節(jié)　偵查案件請(qǐng)示報(bào)告的制作要領(lǐng)……………………………… （３００）

　　一、案件請(qǐng)示報(bào)告…………………………………………………… （３００）

　　二、一般偵查案件請(qǐng)示報(bào)告的制作要領(lǐng)…………………………… （３０１）

　　三、疑難案件請(qǐng)示報(bào)告的制作要領(lǐng)………………………………… （３０２）

下篇　貪污賄賂犯罪案件偵查分論

第九章　貪污案件偵查…………………………………………………… （３０７）

　第一節(jié)　貪污罪概述…………………………………………………… （３０７）

　　一、貪污罪的概念與構(gòu)成要件……………………………………… （３０７）

　　二、貪污罪的立案標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………… （３１１）

　　三、貪污案件的特點(diǎn)………………………………………………… （３１１）

　第二節(jié)　貪污案件的偵查要領(lǐng)………………………………………… （３１２）

　　一、貪污案件偵查前的要求………………………………………… （３１２）

　　二、貪污案件證據(jù)的收集要求……………………………………… （３１４）

　　三、貪污案件的偵查方法…………………………………………… （３１７）

　第三節(jié)　貪污罪的司法認(rèn)定…………………………………………… （３２１）

　　一、貪污罪主體的認(rèn)定……………………………………………… （３２１）

　　二、關(guān)于對(duì)村民委員會(huì)等村基層組織人員的界定………………… （３２３）

　　三、關(guān)于“公務(wù)” 的理解…………………………………………… （３２５）

　　四、關(guān)于貪污罪的對(duì)象……………………………………………… （３２６）

　　五、貪污罪與非罪的界限…………………………………………… （３２８）

　　六、貪污罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別……………………………………… （３２９）

　　七、貪污罪既遂與未遂的認(rèn)定……………………………………… （３３１）

　　八、貪污罪共同犯罪及數(shù)額的認(rèn)定………………………………… （３３１）

　　九、關(guān)于貪污犯罪案件自首、立功的認(rèn)定………………………… （３３２）

第十章　挪用公款案件偵查……………………………………………… （３３５）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （３３５）

　　一、挪用公款罪的概念與構(gòu)成要件………………………………… （３３５）

　　二、挪用公款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)………………………………………… （３３７）

　　三、挪用公款案件的特點(diǎn)…………………………………………… （３３８）

　第二節(jié)　挪用公款案件的偵查要領(lǐng)…………………………………… （３３９）

　一、挪用公款案件的偵查重點(diǎn)……………………………………… （３３９）

　　二、挪用公款案件證據(jù)的收集與要求……………………………… （３４１）

　　三、挪用公款案件的偵查方法……………………………………… （３４４）

　第三節(jié)　挪用公款罪的司法認(rèn)定……………………………………… （３４７）

　　一、關(guān)于“公款” 的理解…………………………………………… （３４７）

　　二、關(guān)于“歸個(gè)人使用” 的理解與適用…………………………… （３４８）

　　三、關(guān)于“營(yíng)利活動(dòng)” 的理解……………………………………… （３５０）

　　四、關(guān)于挪用公款案件中幾種特殊挪用行為性質(zhì)的認(rèn)定………… （３５０）

　　五、關(guān)于挪用公款數(shù)額的認(rèn)定……………………………………… （３５２）

　　六、關(guān)于挪用公款轉(zhuǎn)化為貪污的認(rèn)定……………………………… （３５３）

　　七、挪用公款罪與非罪的界限………………………………………… （３５５）

　　八、挪用公款案的一罪與數(shù)罪………………………………………… （３５６）

　　九、挪用公款罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別………………………………… （３５６）

第十一章　受賄案件偵查………………………………………………… （３６０）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （３６０）

　　一、受賄罪的概念與構(gòu)成要件……………………………………… （３６０）

　　二、受賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………… （３６３）

　　三、受賄案件的特點(diǎn)………………………………………………… （３６３）

　第二節(jié)　受賄案件的偵查要領(lǐng)………………………………………… （３６４）

　　一、受賄案件的初查要領(lǐng)…………………………………………… （３６４）

　　二、受賄案件的偵查方法和途徑…………………………………… （３６５）

　　三、幾種疑難受賄案件的偵查方法………………………………… （３６８）

　　四、關(guān)于新型受賄犯罪案件的偵查方法…………………………… （３７１）

　　五、受賄案件偵查中要注意的幾個(gè)問(wèn)題…………………………… （３７２）

　第三節(jié)　受賄罪的司法認(rèn)定…………………………………………… （３７３）

　　一、受賄罪與非罪的界限…………………………………………… （３７３）

　　二、關(guān)于非國(guó)家工作人員成為受賄罪共犯的認(rèn)定………………… （３７５）

　　三、關(guān)于商業(yè)賄賂的認(rèn)定…………………………………………… （３７７）

　　四、關(guān)于新型受賄行為的認(rèn)定……………………………………… （３７９）

　　五、受賄罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別……………………………………… （３８５）

　　六、利用影響力受賄罪的認(rèn)定……………………………………… （３８６）

第十二章　單位受賄案件偵查…………………………………………… （３８９）

第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （３８９）

　　一、單位受賄罪的概念與構(gòu)成要件………………………………… （３８９）

　　二、單位受賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)………………………………………… （３９０）

　　三、單位受賄案件的特點(diǎn)…………………………………………… （３９０）

　第二節(jié)　單位受賄案件的偵查要領(lǐng)…………………………………… （３９１）

　　一、轉(zhuǎn)變思路， 深挖線索…………………………………………… （３９１）

　　二、把握規(guī)律， 選準(zhǔn)突破口………………………………………… （３９１）

　第三節(jié)　單位受賄罪的司法認(rèn)定……………………………………… （３９２）

　　一、單位受賄罪與非罪的界限……………………………………… （３９２）

　　二、單位受賄罪與受賄罪的界分…………………………………… （３９３）

第十三章　行賄案件偵查………………………………………………… （３９４）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （３９４）

　　一、行賄罪的概念與構(gòu)成要件……………………………………… （３９４）

　　二、行賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………… （３９６）

　　三、行賄案件的特點(diǎn)………………………………………………… （３９６）

　第二節(jié)　行賄案件的偵查要領(lǐng)………………………………………… （３９７）

　　一、嚴(yán)格按照行賄罪犯罪構(gòu)成要件收集、調(diào)取及固定證據(jù)，

　　　　體現(xiàn)罪刑法定原則……………………………………………… （３９７）

　　二、訊問(wèn)犯罪嫌疑人要講究方式方法， 提高辦案成效…………… （３９７）

　　三、采取有效措施及時(shí)獲取、固定行賄書(shū)證、物證等證據(jù)……… （３９８）

　　四、靈活運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策， 分化瓦解犯罪嫌疑人………… （３９８）

　第三節(jié)　行賄罪的司法認(rèn)定…………………………………………… （３９９）

　　一、行賄罪與非罪的界限…………………………………………… （３９９）

　　二、行賄罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別……………………………………… （３９９）

　　三、行賄罪一罪與數(shù)罪的認(rèn)定……………………………………… （４００）

第十四章　對(duì)單位行賄案件偵查………………………………………… （４０１）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （４０１）

　　一、對(duì)單位行賄罪的概念與構(gòu)成要件……………………………… （４０１）

　　二、對(duì)單位行賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)……………………………………… （４０２）

　　三、對(duì)單位行賄案件的特點(diǎn)………………………………………… （４０２）

　第二節(jié)　對(duì)單位行賄案件的偵查要領(lǐng)………………………………… （４０３）

　　一、查明行、受賄雙方的基本情況………………………………… （４０３）

二、選準(zhǔn)案件突破口………………………………………………… （４０３）

　　三、采取措施要迅速………………………………………………… （４０４）

　　四、靈活運(yùn)用強(qiáng)制措施……………………………………………… （４０４）

　　五、綜合運(yùn)用各項(xiàng)偵查措施………………………………………… （４０４）

　第三節(jié)　對(duì)單位行賄罪的司法認(rèn)定…………………………………… （４０５）

　　一、對(duì)單位行賄罪與非罪的界限…………………………………… （４０５）

　　二、對(duì)單位行賄罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別……………………………… （４０６）

第十五章　介紹賄賂案件偵查…………………………………………… （４０７）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （４０７）

　　一、介紹賄賂罪的概念與構(gòu)成要件………………………………… （４０７）

　　二、介紹賄賂罪的立案標(biāo)準(zhǔn)………………………………………… （４０８）

　　三、介紹賄賂案件的特點(diǎn)…………………………………………… （４０８）

　第二節(jié)　介紹賄賂案件的偵查要領(lǐng)…………………………………… （４０９）

　　一、查明介紹賄賂人的基本情況…………………………………… （４０９）

　　二、訊問(wèn)犯罪嫌疑人………………………………………………… （４０９）

　　三、靈活運(yùn)用強(qiáng)制措施……………………………………………… （４１０）

　　四、適時(shí)搜查獲取物證、書(shū)證……………………………………… （４１０）

　第三節(jié)　介紹賄賂罪的司法認(rèn)定……………………………………… （４１０）

　　一、介紹賄賂罪與非罪的界限……………………………………… （４１０）

　　二、介紹賄賂罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別………………………………… （４１１）

　　三、介紹賄賂罪一罪與數(shù)罪的認(rèn)定………………………………… （４１３）

第十六章　單位行賄案件偵查…………………………………………… （４１５）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （４１５）

　　一、單位行賄罪的概念與構(gòu)成要件………………………………… （４１５）

　　二、單位行賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)………………………………………… （４１６）

　　三、單位行賄案件的特點(diǎn)…………………………………………… （４１６）

　第二節(jié)　單位行賄案件的偵查要領(lǐng)…………………………………… （４１７）

　　一、做好立案前的審查工作………………………………………… （４１７）

　　二、選準(zhǔn)突破口……………………………………………………… （４１７）

　　三、訊問(wèn)犯罪嫌疑人………………………………………………… （４１７）

　　四、慎用強(qiáng)制措施…………………………………………………… （４１８）

　　五、查明行賄款來(lái)源和出處………………………………………… （４１８）

第三節(jié)　單位行賄罪的司法認(rèn)定……………………………………… （４１８）

　　一、單位行賄罪的犯罪對(duì)象問(wèn)題…………………………………… （４１８）

　　二、單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)能否構(gòu)成單位行賄罪的犯罪主體………………… （４１９）

　　三、單位對(duì)單位行賄的定性問(wèn)題…………………………………… （４１９）

　　四、單位行賄罪與非罪的界限……………………………………… （４１９）

　　五、單位行賄罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別………………………………… （４２０）

第十七章　巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案件偵查………………………………… （４２２）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （４２２）

　　一、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的概念與構(gòu)成要件……………………… （４２２）

　　二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的立案標(biāo)準(zhǔn)……………………………… （４２４）

　　三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案件的特點(diǎn)………………………………… （４２４）

　第二節(jié)　巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案件的偵查要領(lǐng)………………………… （４２６）

　　一、查明犯罪嫌疑人及特定關(guān)系人的基本情況…………………… （４２６）

　　二、查明犯罪嫌疑人同其他人員的財(cái)產(chǎn)關(guān)系……………………… （４２６）

　　三、查明犯罪嫌疑人家庭當(dāng)前的財(cái)產(chǎn)情況………………………… （４２７）

　　四、查明犯罪嫌疑人家庭的支出情況……………………………… （４２８）

　　五、核查犯罪嫌疑人家庭的財(cái)產(chǎn)來(lái)源……………………………… （４２８）

　　六、正確計(jì)算犯罪嫌疑人持有來(lái)源不明財(cái)產(chǎn)的數(shù)額……………… （４２９）

　第三節(jié)　巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的司法認(rèn)定…………………………… （４２９）

　　一、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪與非罪的界限…………………………… （４２９）

　　二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的共犯認(rèn)定………………………………… （４２９）

　　三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪犯罪數(shù)額的認(rèn)定………………………… （４３０）

　　四、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪與貪污罪、受賄罪的區(qū)別……………… （４３１）

第十八章　隱瞞境外存款案件偵查……………………………………… （４３２）

　第一節(jié)　概述…………………………………………………………… （４３２）

　　一、隱瞞境外存款罪的概念與構(gòu)成要件…………………………… （４３２）

　　二、隱瞞境外存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)…………………………………… （４３３）

　　三、隱瞞境外存款案件的特點(diǎn)……………………………………… （４３４）

　第二節(jié)　隱瞞境外存款案件的偵查要領(lǐng)……………………………… （４３４）

　　一、圍繞犯罪構(gòu)成， 形成完整的證據(jù)鏈條…………………………… （４３４）

　　二、依法查明犯罪嫌疑人境外存款的來(lái)源………………………… （４３５）

　　三、做好刑事司法協(xié)助工作………………………………………… （４３６）

四、做好保密和防逃工作…………………………………………… （４３７）

　第三節(jié)　隱瞞境外存款罪的司法認(rèn)定………………………………… （４３７）

　　一、隱瞞境外存款罪與非罪的界限………………………………… （４３７）

　　二、隱瞞境外存款罪的一罪與數(shù)罪………………………………… （４３７）

　　三、對(duì)“境外存款” 的理解………………………………………… （４３８）

　　四、隱瞞境外存款罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別…………………………… （４３８）

第十九章　私分國(guó)有資產(chǎn)案件偵查……………………………………… （４４０）

　第一節(jié)　私分國(guó)有資產(chǎn)罪概述………………………………………… （４４０）

　　一、私分國(guó)有資產(chǎn)罪的概念與構(gòu)成要件…………………………… （４４０）

　　二、私分國(guó)有資產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)……………………………………… （４４１）

　　三、私分國(guó)有資產(chǎn)案件的特點(diǎn)……………………………………… （４４１）

　第二節(jié)　私分國(guó)有資產(chǎn)案件的偵查要領(lǐng)……………………………… （４４４）

　　一、私分國(guó)有資產(chǎn)案件的偵查重點(diǎn)………………………………… （４４４）

　　二、私分國(guó)有資產(chǎn)案件的主要偵查方法…………………………… （４４６）

　　三、私分國(guó)有資產(chǎn)案件偵查中應(yīng)注意的問(wèn)題……………………… （４４９）

　第三節(jié)　私分國(guó)有資產(chǎn)罪的司法認(rèn)定………………………………… （４４９）

　　一、對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)” 的理解和認(rèn)定………………………………… （４５０）

　　二、對(duì)“違反國(guó)家規(guī)定” 的理解和認(rèn)定…………………………… （４５０）

　　三、對(duì)“集體私分給個(gè)人” 的理解和認(rèn)定………………………… （４５１）

　　四、對(duì)“以單位名義” 的理解和認(rèn)定……………………………… （４５１）

　　五、私分國(guó)有資產(chǎn)犯罪的追責(zé)范圍………………………………… （４５１）

　　六、私分國(guó)有資產(chǎn)罪與貪污罪的區(qū)別……………………………… （４５２）

第二十章　私分罰沒(méi)財(cái)物案件偵查……………………………………… （４５３）

　第一節(jié)　私分罰沒(méi)財(cái)物罪概述………………………………………… （４５３）

　　一、私分罰沒(méi)財(cái)物罪的概念與構(gòu)成要件…………………………… （４５３）

　　二、私分罰沒(méi)財(cái)物罪的立案標(biāo)準(zhǔn)…………………………………… （４５６）

　　三、私分罰沒(méi)財(cái)物案件的特點(diǎn)……………………………………… （４５６）

　第二節(jié)　私分罰沒(méi)財(cái)物案件的偵查要領(lǐng)……………………………… （４５７）

　　一、偵查要領(lǐng)………………………………………………………… （４５７）

　　二、偵查方法………………………………………………………… （４５９）

　　三、私分罰沒(méi)財(cái)物案件偵查中應(yīng)注意的問(wèn)題……………………… （４５９）

　第三節(jié)　私分罰沒(méi)財(cái)物罪的司法認(rèn)定………………………………… （４６０）

一、私分罰沒(méi)財(cái)物罪與非罪的界限………………………………… （４６０）

　　二、私分罰沒(méi)財(cái)物罪與相關(guān)犯罪的區(qū)別…………………………… （４６１）

　　三、私分罰沒(méi)財(cái)物罪的一罪與數(shù)罪問(wèn)題…………………………… （４６２）